Приостановление денежных операциий Росфинмониторингом

3

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право принять решение о приостановлении операций с денежными средствами.

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", уполномоченный орган может принять такое решение при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Приостановление операций осуществляется в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученного преступным путем.

Срок приостановления не может превышать десяти дней.

Оценить